Bitcoin milliarderi Artur Xeysning ko'tarilishi va tushishi | Vanity yarmarkasi

Bitcoin milliarderi Artur Xeysning yuksalishi va pasayishi

BitMEX asoschisi trillionlab savdoga qo'yilgan kriptovalyuta birjasini yaratdi. Endi u AQSh hukumati tomonidan qidirilmoqda va insayderlar u va uning sheriklari yovuz odammi yoki katta banklarni jirkanch begonalardan afzal ko'radigan ikki bosqichli adliya qurbonlari bo'ladimi, deb hayron bo'lishadi.
08.09.2021

Ushbu maqolani qayta ko'rib chiqish uchun "Mening profilim" ga o'ting, so'ngra saqlangan hikoyalarni ko'ring.

Artur Xays, 2018. Adam Fergyuson surati.

Ushbu maqolani qayta ko'rib chiqish uchun "Mening profilim" ga o'ting, so'ngra saqlangan hikoyalarni ko'ring.

Jinni boy

Artur Xeyskatta yashaydi. Bobbi Akselrod singari- milliardlab . Faqat Nyu -Yorkni Gonkong bilan almashtiring va uni Silikon vodiysining dozasi bilan to'ldiring - bu erda bir martalik kompaniyalar ta'sischilarining ongidan chiqadi - va siz rasmni olasiz. Bir daqiqada Xeys kukuni Xokkaydoga uradi, ikkinchisida u Gongkongning Uoll -stritining markazidagi qovoq maydonchasida maydalanadi. Hamma vaqt davomida u bir ko'zini havodan qurilgan va 3 trillion dollardan ziyod pul oqayotgan noaniq valyuta almashinuviga o'rgatadi.

Chiroyli va hayratlanarli darajada badavlat ekran yulduzi, afrikalik amerikalik bankir, hozirgi fintech kashshofini tasvirlab berdi. Ammo federatsiyalar Artur Xeyzni boshqacha ta'riflaydilar: "moliya bozorining soyasida" ish olib borib, qonunni "buzgan" qidiruvda bo'lgan odam. Xeyzning ayblov xulosasi oktyabr oyida ochilgan va u Osiyoda ozodlikda qolmoqda, chunki Nyu -York prokurorlari uni hibsga olish va 10 ta qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin bo'lgan ikkita jinoyat bo'yicha sudlash umidida.

Bu yangi pullar haqidagi, eski bank moliyaviy qo'riqchilariga qarata, Amerika hukumati XXI asr qonunlarini 21-asr yangiliklariga tatbiq etishga urinmoqda. Prokurorlarning ta'kidlashicha, Xeys va uning biznes sheriklari pullarni legallashtirishga qarshi etarli dasturni-yomon aktyorlarni va iflos pullarni yo'q qilish uchun-bank siri to'g'risidagi qonunni buzishgan. Ayni paytda, Xayesning kriptovalyutalar dunyosidagi hamkasblari, u qonun chiqaruvchilarni hayratda qoldirgan, bezovta qiluvchi tartibga soluvchi va birdaniga mashhur bo'lib ketganidan so'ng, bozorning eng yirik o'yinchilariga tahdid soladigan dahshatli mahsulot ishlab chiqargani uchun jazolanadi, deb hisoblaydilar. Amerika Qo'shma Shtatlari va Artur Xeys o'rtasidagi ishni misli ko'rilmagan , deb hisoblaydigan ba'zi kuchli vakolatli huquqshunoslar ovozlar xoriga qo'shilishadi .

SEC Uoll -strit titanlarini taklif qilayotganday tuyuladi - banklar va xedj fondlarining GameStop va boshqa aktsiyalardagi savdo pozitsiyalarini buzganliklari uchun kunlik savdogarlarni jazolamoqchi. hozirda keskin yengillashib borayotgan yuqori moliyadagi ikkiyuzlamachilikni fosh qilish.

KRIPTO OLTIN RUSHI - VA NAQTNI TO'LGAN BACKPACK

35 yoshli Xeys oktyabr oyida radioda jim qoldi. Ammo kripto kondor har doim ham qiyin bo'lgan. General Motors kompaniyasida ishlagan va avto gigantning doimiy o'zgarib turadigan taqdiri bilan tanish bo'lgan o'rta sinf ota-onalardan tug'ilgan, u o'zining shakllangan yillarini Detroyt va Buffalo o'rtasida bo'lishgan, u erda onasi Barbara o'zining iqtidorli o'g'lini Nikolayga olib kelish uchun tog'larni ko'chirgan. Maktab, 1892 yilda tashkil etilgan, bargli xususiy muassasa. "U hamma narsada muvaffaqiyat qozondi: o'qishdan tortib, sport maydonigacha, mustahkam do'stlik o'rnatish uchun", - deb guvohlik berilgan Barbara, maktab veb -saytining mablag 'yig'ish sahifalaridan birida. "Nikolas unga sharoit, rag'bat va bir vaqtning o'zida gullab -yashnashi uchun stipendiya berdi." Xeyz, buning evaziga, qaytarib berdi:"munosib talaba Nikolas ta'limining mukammalligini va u keltiradigan umrbod imtiyozlarni boshdan kechirishini" ta'minlaydigan stipendiya yozish.

Uarton biznes maktabiga o'qishga kirgach, u Gonkongga jo'nab ketdi, u erda Deutsche Bank va Citibankda birja savdolari yoki ETF-gibrid qimmatli qog'ozlar uchun bozor ishlab chiqaruvchisi bo'lib ishladi, bu o'zaro investitsiya fondidan farqli o'laroq, investor xavfini diversifikatsiya qiladi. qimmatli qog'ozlar kabi sotilishi mumkin. 2013 yil may oyida pushti chiziqlar paydo bo'lganda, Xeys o'z qadamini qo'ygan edi. "Bankirlar sizga hamma ismlari yozilgan o'q borligini aytishadi", dedi u tushdan keyin Singapurdagi Marina Bay Sandsda choy ichib. Jinni boy osiyoliklarning finali . U o'zining standart kiyimini kiygan edi: mayka, jinsi shim va qimmat soat (Hublot Big Bang). «Men turmushga chiqmaganman, farzandlarim yo'q, majburiyatlarim yo'q. Men investitsion bankir bo'lganman, shuning uchun men ko'chalarda uxlamaganman. Men biror narsa qurmoqchi edim. "

(Men Xeyz va uning 2018 va 2019 yillarda Gonkong, Singapur va Nyu -Yorkdagi ba'zi kogortlaridan intervyu oldim. Oktabr oyidagi ayblov xulosasidan beri men Xeys va uning ikki ishbilarmon sheriklarini biladigan va ular bilan aloqada bo'lgan odamlar bilan uzoq gaplashdim. Ben Delova Sem Rid.Bu manbalarning bir qismi sud jarayonining davom etishiga ta'sir qilmaslik uchun o'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan; advokatning tavsiyasiga ko'ra, Xays, Delo va Rid bu voqeaga izoh bermaslikni tanlagan.)

Ammo bu pushti varaqqa qayting. Sakkiz yil oldin, Xeys ishdan bo'shab, yangi moliyaviy vositalarni loyihalashtirish qobiliyatini yangi ehtiros - kriptovalyutani birlashtirib, yakka o'zi ketishga qaror qildi. Xususan, Bitcoin.

Kriptovalyuta - bu takroriy to'lov, bu raqamli to'lov shakli va qiymatni saqlash usuli. U tranzaktsiyalarni yozib olish, yangi "tangalar" yoki "tokenlar" ning chiqarilishini boshqarish, firibgarlik va qalbakilashtirishning oldini olish uchun blokcheyn deb nomlangan xavfsiz, markazlashtirilmagan kitobga tayanadi. Minglab bunday valyutalar mavjud bo'lsa -da, Bitcoin hech qachon aniqlanmagan Satoshi Nakamoto ismli sirli yaratuvchi bilan bog'liq shubhali hikoyaga ega bo'lishiga qaramay, eng bardoshli hisoblanadi. Bitcoin -ning blok -zanjiri faqat 21 million "virtual tangalar" "qazib olinishi" uchun yaratilgan. Tekshirilishi mumkin bo'lgan bunday taqchillik, dunyoning markaziy bankirlarining pandemiya paytida yoki siyosiy maqsadga muvofiq bo'lgan paytda pul chop etish tendentsiyasidan farqli o'laroq, valyutaning keskin ko'tarilishiga yordam berdi.2009 yilda bir tiyindan ham kam bo'lgan bo'lsa, 2021 yil yanvar oyida 41000 dollardan oshdi. Faqatgina 2020 yilda tanga qiymati 300% dan oshdi.

Avvaliga Hayes kriptovalyutlarning soliq to'lashdan bo'yin tovlagan, giyohvand savdogarlari, qurol -yarog 'savdogarlari, bolalar pornograflari, ziddiyatli liberterlar va bankirlarning oltin standartiga qaytish uchun hech kim emas edi. Ularni eski maktab banklari va ularning sekin harakatlari, hisob ochish va pul o'tkazish uchun jiddiy tekshirish talablari va Katta Moliya va Katta Hukumat o'rtasidagi munosabatlar umuman juda qulay bo'lib qolganligi hissi birlashtirdi. Ularning fikriga ko'ra, AQShdan boshlab va tashqaridan to'lqinlanayotgan hukumatlar, pul monopoliyasida bo'lgani kabi, ishonishdi va harakat qilishdi, odamlar daromad olish, boyliklarini yashirish uchun mashhur anonim raqamli aktivlarga sarmoya kiritgan kripto qo'zg'oloniga qarshilik ko'rsatishdi. muassasa yoki ularning kombinatsiyasidan voz keching.Kripto-oltin shoshilishi dastlab uchta turdagi o'yinchilarni o'ziga jalb qildi: oltin bilan qoplangan rezyumeli vizyonerlar, kapitalni ko'tarish orqali BS uchun etarli miqdordagi so'zlarni ayta oladigan qozonxona akulalari va boshqalarni ushlab turishga majbur bo'ladigan muqarrar parazitlar. .

Ajablanarli joyi yo'q, Xeys aqlli to'plam bilan yugurdi. "Men birinchi Bitcoin -ni 2013 yilda Arturdan sotib oldim", deb eslaydi Nyu -Jersishtatining fuqarosi Jehan Chu,Tinch okeani qirg'og'iga o'ralgan yo'l bo'ylab. Jon Xopkinsda bakalavr bo'lganida, u o'zini 90-yillarning oxirida, birinchi nuqta-com bumi vaqtida kodlashni o'rgatgan. Nyu -Yorkdagi kichik veb -ishlab chiqarish do'konida ishlagandan so'ng, Sotheby's qo'ng'iroq qilib, auksion uyining raqamli ishtirokini ko'paytirish uchun Chuga qaradi. "Biz mustaqillik deklaratsiyasini 2000 yilda mashhur ravishda sotdik", dedi u oxirgi qo'lidagi shaxsiy nusxalarda. 8,14 million dollarlik bitimdan so'ng, Internet bozori pasayib ketdi va Chu Gonkongga ko'chib o'tdi va Sotheby's-ga osiyolik boy mijozlarga yordam berishga yordam berdi, ularning ko'pchiligi san'at va artefaktlarga ishtahasi tuyulardi.

Bo'sh vaqtlarida Chu raqamli valyuta ixlosmandlari uchun aqliy hujumlar uyushtirdi. Sheung Vandagi tutunli barda besh kishidan boshlangan voqea tezda minglab kishilar jamoasiga aylandi. 2016 yilga kelib, u menga aytdi, Chu "o'z majburiyatini kasbga aylantirdi", kripto savdosi bilan shug'ullanadigan va 150 dan ortiq kompaniyalarga sarmoya kiritgan Kenetic venchur kapitalini yaratdi. Bu orada u do'sti Arturning kripto olamini bo'ronli qilib, hunarmand savdogardan sanoat titanigacha ketishini hayrat bilan kuzatdi.

Artur Xeyz kichik, arbitraj bilan boshlandi: Bitkoinni bir bozorda sotib olish, keyin uni boshqa bozorda sotish. 2013 yilning oktyabr oyigacha hamma narsa shovqin -suron qilardi, o'sha paytda u tog'ga yuborgan tangalarga kirishda muammolarga duch kelgan. Gox, Tokioda joylashgan Bitcoin almashinuvi, mijozlarga o'z mablag'larini "haqiqiy pulga" aylantirishga yordam berdi-dollar, evro, funt yoki yuan kabi an'anaviy qonuniy to'lov vositasi. 2014 yil boshida Mt. Gox xakerlar uning xazinasidan qariyb 500 million dollar o'g'irlaganini e'lon qildi. Boshqa ko'pchilik omonatchilardan farqli o'laroq - 24000 ga yaqin - Xeys o'z pullarini olib chiqishga muvaffaq bo'ldi va bu jarayonda muhim saboq oldi: Birjalar, aks holda, xavfsiz Bitcoin ekotizimining yagona nuqsonini tashkil qiladi. Tog ' Gox, ehtimol, eng shafqatsiz hack edi, lekin o'nlab almashinuvlar buzildi va Bitcoin va boshqa kriptovalyutalardagi son -sanoqsiz milliardlar yo'qoldi.

Ammo Xeys pulini boshqa joyga olib ketishga qaror qildi. Bitcoinning Xitoy materikida ancha yuqori savdosi borligini eshitganida, u bir to'plam sotib oldi, tangalarni Xitoyda birjaga o'tkazdi va ularni yuanga almashtirdi - tom ma'noda banknotalar solingan sumkachada. "Bir necha kun ichida, - dedi u, - men bir necha do'stlarim bilan avtobusda Shenchjenga jismonan o'tdim, tushlik qildim va chegaradan qonuniy miqdordagi pulni olib qaytdim". Bu hiyla -nayrang va nisbatan daromadli edi. Haqiqiy pulni xalqaro chegaralar orqali o'tkazib yuborish xavfi uni o'ylashga majbur qildi: nima uchun odamlar haqiqatan ham Internet almashishi mumkin?lotinlar yordamida o'z Bitcoin -laridan foyda ko'radimi? (Türev-bu moliyaviy bitim, uning qiymati kelishilgan asosiy aktivning ishlashiga asoslangan-bu holda kriptovalyuta.)

Bu jiddiy texnologik bo'laklarni talab qiladigan g'oya edi - nafaqat qurish, balki Xeyz avvalgi almashinuvlarda bo'lgan xavfsizlik va buxgalteriya hisobidagi kamchiliklar uchun hal qilgan shubhali kripto hamjamiyatini ishontirish.

BITCOIN VA PIVO

2014 yil yanvar oyida Xeys uy tomidagi suv havzasida, ingliz matematik va dasturchisi Ben Delo bilan uchrashdi, uning ma'lumotlariga ko'ra, Oksforddagi sinfdoshlari unga millioner bo'lish ehtimoli ko'proq, va ikkinchi - qamoqda. 2005 yilda o'qishni tugatgandan so'ng, u IBMda, ikkita xedj fondida va Gonkongga ko'chib o'tgandan so'ng, JPMorgan -da ishladi.

Hayes va Delo yig'ilishganda, ular haqida hech narsa aytilmagan, ular qo'rg'onlarga bostirib kirishadi. Qog'ozda ikkalasining ham rezyumelari bor edi: elita ta'limi va ko'k chipli kompaniyalardagi tajribasi. Shunga qaramay, ularning har biri o'zgacha edi. Xayes, avtoulovchilarning ilmiy o'g'li, kripto Wild West uchun tartibga solingan va yuqori darajada tartibga solingan investitsion banklar dunyosidan voz kechdi, bu erda qoidalar tez va qoidalar juda kam edi. Ser Jonatan Beytningso'zlariga ko'ra, Delo ,Oksfordning Worcester kollejining provokatori "maktabdagi katta qiyinchiliklarni engib, mahalliy davlat maktabidan Oksfordda o'qishga kirdi". Aslida, qurilish muhandisi ota va maktab o'qituvchisining farzandi bo'lgani uchun, u Asperger kasaliga chalinganidan oldin uchta maktabdan chiqarib yuborilgan. Oksfordda, u matematika va informatika bo'yicha ikkilamchi mutaxassis bo'lib, britaniyaliklar ikki barobar ko'p pul ishlagan va har ikkala fan bo'yicha mukammal GPA bilan bitirgan.

Er-xotin Xeyzning tasavvurini haqiqatga aylantirish uchun nima qilish kerakligini aniqlaganlarida, Delo-ofisning murakkab algoritmlar va yuqori tezlikdagi savdo tizimlarini ishlab chiqish bo'yicha mutaxassisi, ularga iste'molchi bilan ishlash uchun oldingi veb-ishlab chiqaruvchi kerakligini aytdi. -narsalarning qarama -qarshi tomoni. Xeys yigitni bilar edi, amerikalik yosh koder va texnologik xushxabarchi Sem Rid, Xeyz Rid nutqidan keyin uchrashgan edi, u o'z intizorli auditoriyasini yangi boshlanuvchilarga qo'shilmaslik haqida ogohlantirgan edi. koderlarini qotib qo'ydi. Xayz Ridga Bitcoin-lotin almashinuvi haqidagi g'oyasini ilgari surganida, Rid o'z maslahatlariga e'tibor bermay, darhol imzolandi.

Uch o'g'ilning eng kichigi Rid Viskonsin shtatining Manitovok shahrida o'sgan. Uning otasi Harbiy havo kuchlarida tarmoq ma'muri bo'lgan, onasi esa gazeta muharriri bo'lib ishlagan. Qamish xonadonining atrofida eski kompyuterlar ko'p edi va Sem ularni ishlashga muvaffaq bo'ldi. 12 yoshida u to'lanadigan konsertga ega edi: do'stlari va qo'shnilari uchun kompyuterlarni tuzatish va ta'mirlash.

Rid Xeyz va Delodan ancha yosh edi, lekin u kripto o'yinida eng uzoq vaqt o'ynagan. 2009 yilga kelib, Vashingtondagi va Lidagi birinchi kurs, o'zini o'zi tanitgan "Bitcoin hipster", noutbukda Vikipediya qazib olayotgan edi, o'sha paytda valyuta befoyda edi. Yo'l davomida Rid taxminan 100 Bitcoins to'pladi, lekin qattiq diskni qayta formatlash jarayonida tasodifan ularga kirish uchun zarur bo'lgan shaxsiy kalitlarni o'chirib tashladi, bu esa uning keshini tegib bo'lmaydi. (Bugungi kunda bu tangalar qiymati 3,1 million dollarni tashkil qiladi.)

Reed Xeys va Deloga qaraganda kamroq institutsional va peripatetik edi. U katta mudofaa pudratchisida ishlagan, korporativ dunyoni bo'g'ib qo'ygan va 2013 yilda Gonkongga yo'l olishdan oldin bir nechta start-up va freelans konsertlarida qatnashgan. O'zining kasb-hunar forumida, uning ilmiy materiali bilan yozib olingan. Tailandda kulbada o'tirish-Rid kripto-biznes bo'yicha maslahatlar berdi. Uning tushunchalari orasida: "Oltin tig'izlikda, siz oltin qazib olishni xohlamaysiz. Siz belkuraklarni sotmoqchisiz ”. Bir payt Rid kriptovalyutalar savdosi uchun onlayn almashinuvni yaratish g'oyasi bilan shug'ullanganini aytib, o'z mantig'ini tushuntirdi: “Agar siz banklarni kesib tashlasangiz, siz murakkablikning ko'p qismini kesib tashlagan bo'lasiz. Siz AQSh qonunlari [pul yuvishga qarshi], mijozingizni biling, KYC va boshqa narsalar bilan shug'ullanadigan ko'p narsalarni kesib tashladingiz.va siz ko'p firibgarliklardan qutulasiz, chunki bularning barchasi, bilasizmi, Internetdagi pullar, albatta, dizayn bo'yicha tekshiriladi.

Hayes, Delo va Rid Bitcoin savdo birjasi (BitMEX) deb nomlangan ish ustida astoydil ishlay boshladilar. Artur Xeys bosh direktor, CO De Ben Delo va Sam Reed bosh texnologiya direktori (CTO) edi. BitMEX, birinchi navbatda, 70-yillar Gonkong osmono'par binosi Jardine House-dagi Starbucks binosida ishlaydigan noutbukli uchta yigit edi. Kechasi ular 7-Eleven pivosi bilan Xeysning kvartirasiga chekinishdi.

NASDAQ VEGAS bilan uchrashdi

BitMEX "Bitcoin-da sotib olinadigan va sotiladigan shartnomalarni taklif qiladigan tengdoshlararo savdo maydonchasi" deb hisoblangan. Bu foydalanuvchilarga valyutaning kelajakdagi bahosiga 100 ga qadar bosh aylanishi bilan samarali pul tikish imkonini berdi. Tarjima: BitMEX hisobida 10 000 dollarga ega mijoz 1 million dollarlik savdoni muammosiz bajarishi mumkin edi. Birjaning jozibasi shundan iboratki, odamlar kriptovalyutaning nisbatan oddiy pullarini qo'yib katta pul ishlashlari mumkin edi.

BitMEX saytidagi blog yozuvida Xeys shunday deb o'ylardi: "Leverborsiz savdo qilish - bu Lamborghini -ni birinchi rulda haydashga o'xshaydi: siz bilasizki, bu xavfsizroq, lekin shuning uchun uni sotib olmagansiz". Uning do'sti Jehan Chu BitMEXni NASDAQ bilan solishtirdi - "agar NASDAQ Las -Vegasda joylashgan bo'lsa". Odamlarga juda ko'p marjada savdo qilishga ruxsat berishning halokatli salbiy tomonlari haqida gap ketganda, Chu shaxsiy mas'uliyat har doim kripto axloqining markazida bo'lganligini ta'kidladi. "Siz 100x kiyasizmi? Chiroyli nashrni o'qiganingizga ishonch hosil qiling. Onam skeytborddan yiqilmasligingiz uchun bu erda emas.

Hartej Singx Souxni- Amerika ekspat kripto doirasidagi rang -barang qahramonlardanbiri. Uning so'zlariga ko'ra, "maxfiy mato" dan yasalgan salla va xuddi shu nomdagi kiyim-kechak, u Panjob orqali "Yonayotgan odam" deb ta'riflagan, birinchi avlod sikx amerikalik o'n yil oldin Vegasda Bitcoin uchrashuvlarini o'tkazishni boshlagan. Dastlabki ishtirokchilar orasida sehrgarlar va poker o'yinchilari bor edi. Hozir u Kievda joylashgan - u AQShga qaraganda raqamli valyutalarga nisbatan ancha mehmondo'st - u blokcheyn kompaniyalarini qurishda va himoya qilishda yordam beradi. Sawney BitMEX -ning biznes modeliga hamdard bo'lib, shunday dedi: “Ular juda murakkab kazino muhitini boshqaradilar. Lekin men erkin bozor odamiman. Mening kitobimda BitMEX har qanday narsani qo'yishi kerak. Ularning shartlari juda aniq ”.

Olti yil oldin BitMEX -ning tug'ilishi juda yaxshi aniqlangan, ammo xavfli edi. AQSh rasmiylari nazarida, Bitcoin o'sha paytda yomon aktyorlarning sevimli valyutasi bo'lishdan (masalan, 2013 yilgi "Ipak yo'li" dan olib tashlanishi, giyohvand moddalar va qurol-yarog 'uchun qora bozorning mashhur bozori) investitsiya darajasidagi aktivga aylanayotgan edi. institutsional o'yinchilar inflyatsiyadan himoya sifatida va katta daromad keltirishi uchun sotib olishni boshladilar. Hayes, Delo va Rid qushlar o'rindig'ida o'tirishdi va jiddiy boylik to'plashni boshladilar. (Ularning uchtasi ham milliarderlar, ularning moliyaviy holati bilan tanish manbalarga ko'ra.)

Shu bilan birga, ular begonalar bo'lishdi, birdaniga insayderlar hamkorlik qilishni xohlagan maydonda o'ynashdi. Ularning yuqori tezlikda, yuqori kaldıraçlı qurbonliklar oxir-oqibat dan tekshiruvini chizish muharriridan va keyinchalik ham kuladimi ishlab edi potentsial zaharli moliyaviy vositalar turlari qaytib harkened Adam McKay"s 2015 kino, Big, qisqa, asoslangan Maykl Lyuiseng yaxshi sotuvchi. (Sintetik garovga qo'yilgan qarz majburiyatlarini eslaysizmi?) BitMEX -ning barcha ijobiy tomonlari katta xavf bilan keldi.

"Bu voqealar juda tez sodir bo'lmoqda - bu 10 yil oldin bo'lmagan", - deya tushuntirdi J. Kristofer Diankarlo,Prezident Obamadavridagi qudratli Tovar Fyucherslari Savdo Komissiyasida (CFTC) , keyin esa Prezident Trumpdavrida CFTC raisi sifatida ishlagan. ."Tartib har doim yangilikni ta'qib qiladi, ba'zida esa demokratik mamlakatlarda u boshqa yurisdiktsiyalardan biroz orqada qoladi."

Bir necha yillar davomida Jankarlo Kongressni kripto sohasini qamrab oladigan keng qamrovli me'yoriy -huquqiy bazani qabul qilishni talab qildi. Buning o'rniga, qonun chiqaruvchilar 1930 yillardagi qonunlarga - Qimmatli qog'ozlar birjasi to'g'risidagi qonun va Tovar birjasi to'g'risidagi qonunga - 2008 yilgi moliyaviy inqirozdan keyin o'zgartirilgan qonunlarga tayangan. Shunga qaramay, qoidalar afsuski eskirgan bo'lib qolmoqda. Shunday qilib, Jankarloning so'zlariga ko'ra, tartibga soluvchilar, Xeys kabi, kashshof platformalar qanday tartibga solinishini aniqlab olishlari kerak. "8000 ga yaqin [yangi asboblar] aniqlangan", dedi u. Har bir holatda regulyatorlar "[ular] buxgalteriya hisobining [CFTC] tomoniga tushadimi?

Sehrli fikrlash

BitMEX nima sotayotganini tushunish, ehtimol, kompaniya kimga sotayotganidan ko'ra muhimroqdir. Bizning ilk suhbatlarimizda Xays BitMEX "amerikalik mijozlarsiz" ehtiyot bo'lishini va USIP manzillarini blokirovka qilish kabi texnologik to'siqlar amerikalik mijozlarni platformadan va shtatdagi tartibga soluvchilarni chetlab o'tishini talab qildi.

Ammo AQSh rasmiylari bunday emasligini aytishdi. BitMEX -da ko'plab amerikalik omonatchilar borligi ularning e'tiboridan chetda qolmadi, ularning aksariyati virtual xususiy tarmoq (VPN) dasturidan foydalanib o'z manzillarini yashirishdi. Ular BitMEXga minglab odamlar oqishdi. Garchi Xays bank bo'limining mahsuloti bo'lsa-da, u erda butun bo'limlar pul yuvish (AML) va mijozlar bilishi (KYC) talablarini bajarishga bag'ishlangan bo'lsa-da, u kripto dunyosining chuqur libertarian dunyosiga singib ketgan. uni ba'zi voqeliklarga ko'r qildi. Ular orasida: AQSh ma'muriyatining keng doirasi, uzoq xotiralari va odamlarni yiqitishga yaqinligi, ayniqsa, beparvolik bilan.

Uning do'sti Meltem Demirors:"Artur - ikonoklast" . "U munozarali bo'lishdan qo'rqmaydi va bilasizmi, tarix bu odamlarga yaxshi emas." CoinShares raqamli aktivlar investitsiya firmasi CoinShares bosh direktori sifatida, Demirors "psevdo-intellektual sikboylar" yaratgan reduktsion yorliqqa o'xshab ko'rinadigan kripto valyutasi Sheril Sandbergdeb nomlangan .

Demirors Gollandiyada ota -onasi turk bo'lib tug'ilgan, 10 yoshida AQShga ko'chib o'tgan va Raysda matematika va iqtisodni o'rgangan. U MBAni MITda oldi, u erda fintech va blockchain strategiyasi, keyinchalik Oksford talabalariga olib kelgan mutaxassisliklarni o'rgatdi. Nega Xeys va Demirorlar do'st va qarindosh ruhlarga aylanishganini tushunish qiyin emas. "Men o'zimni begona his qilyapman, - dedi u, - men ayolman, degan ma'noda; Men Silikon vodiysi tomonidan moliyalashtirilmaganman; onam va dadam boy emas ... Menda bu sohadagi ko'p odamlar kabi bir xil ma'lumot yo'q va men xonalarga kirsam hamon odamlar qoshlarini qimirlatib qo'yishadi ”. Xuddi shu narsani Demes aytganidek, "taniqli venchur sarmoyachilari bo'lmagan" Xeys haqida ham aytish mumkin. Unda boshqa odamlarning afzalliklari yo'q edi ”. Hayesning asl gunohi, u o'yinni o'ynashdan bosh tortgan bo'lishi mumkin."U charade, optika, buqalar, Silikon vodiysi va tahlil markazlari - obro'si uchun qilayotgan ahmoqona ahmoqliklarga ahamiyat bermadi. U shunchaki ahamiyat bermadi .... Ba'zida odamlarning eng buyuk fazilatlari ularning eng katta halokati hamdir ”.

Seyshel orollari tarkibiga kirgan BitMEX, bu yangi boshlanuvchilarga tez harakat qilish va soliq ta'sirini minimallashtirishga imkon berdi, shu bilan birga G'arb hukumatlari BitMEX qurayotgan yangi moliyaviy vositalar va bozorni boshqarishning yo'lini ham tushunishga qiynalishdi. 2015 yilda investorlar taqdimotida Xeys "Bitcoin lotinlari butun dunyoda mutlaqo tartibga solinmagan. Regulyatorlar hali ham fiat va Bitcoin almashinuvini hal qilishga urinmoqdalar.

Bu sehrli fikr bo'lishi mumkin edi. "Boshida hech qanday qoidalar yo'q edi va [hukumatlar] qoidalarni tushuntirishdan manfaatdor emasdilar", - esladi Chu. "Siz [ularning] oldiga borib, yo'l -yo'riq so'rab, hech narsa olmaysiz. - Bu noqonuniymi? Javob yo'q." Uning so'zlariga ko'ra, politsiya kriptovalyutasida, odatda, tartibga solish organlari tomonidan ilgari aytilmagan ba'zi qoidabuzarliklarga javoban, maxfiy qat'iylik paydo bo'lganidan keyingina. Ammo Chu betartiblikni ko'rgan joyda, Xays imkoniyatni ko'rdi.

BitMEX -ning ishga tushirilishidan deyarli bir yil o'tgach, uning ishi tekis edi. "Ba'zi kunlarda bizda savdo -sotiq yo'q edi", deb esladi Xeyz. "Hech kim sotib olmadi yoki sotmadi." Platformadagi savdo -sotiq yig'imlari Rid o'z kredit kartasi bilan to'lagan server hisobini deyarli qoplamadi. Hayes va Delo Gonkongda qolishganida, Rid turmushga chiqdi va shtatlarga qaytib ketdi, Miluokiga joylashdi va u erda kovorkingdan tashqarida ishladi. Vaqt zonalari farqi ularning foydasiga ishladi: Reed va Delo, imzo qo'yishni boshlash uslubida, navbatma-navbat "chaqiruvda" bo'lib, mijozlarni qo'llab-quvvatlash masalalarini 24/7 hal qilishdi.

Kompaniyaning boyligi o'zgardi, 2015 yil oxirida u xaridorlarga 100x - eng yaqin raqobatchidan besh baravar ko'p taklif qila boshladi. Keyingi yili Brexit va Donald Tramp saylanishi bilan siyosiy beqarorlik kripto savdosi hajmini oshirdi. 2017 yilga kelib, BitMEX savdo -sotiqdagi portlashni bartaraf etish uchun 30 nafar xodimni jalb qilishi kerak edi. Firma yangi ofis maydoniga ko'chib o'tdi, u tez orada o'sib ketadi.

2018 yilga kelib, BitMEX har kuni milliardlab odamlarni tashiydigan, qimmatbaho bozorga aylandi. Uchrashuvlarimizdan birida Xeys shunday izoh berdi: «Biz hajmi bo'yicha dunyodagi eng katta savdo maydonchamiz. Bu kriptovalyuta savdosi bilan shug'ullanadigan har bir kishi. ” BitMEX, uning so'zlariga ko'ra, "aktivlar sinfidan qat'i nazar, dunyodagi eng likvidli almashinuvlardan" biri edi. Bu o'lchov bo'yicha u NASDAQ, Nyu -York, London va Tokio birjalari bilan bir xil ligada edi. Qisqa to'rt yil ichida Xeyzning kazinolari qimor o'yinlari bilan aytganda uyga aylandi. (Ayblov xulosasi oktyabr oyida ochilganligi sababli, BitMEX katta yutuqlarga erishdi; uning bozor ulushi va savdo hajmi keskin tushib ketdi.)

AKULLAR VA LAMBOLAR

2018 yil may oyida, "Consensus" ning ochilish kunida - kripto dunyosi iste'molchilar elektronika ko'rgazmasining ekvivalenti - Xeys to'q sariq rangli Lamborghini avtomashinasida Manxetten markazidagi Xiltonga etib keldi va tvit yozdi: "Bugun mening sayohatni #Consensus2018 ko'rdingizmi?"

Yaqin do'sti, u mehmonxonaga yig'ilgan minglab ishtirokchilarni - shunchaki kriptovalyutani naqd qilish haqida katta o'yinni gapirib bergan, lekin haqiqatan ham millionlab venchur sarmoyalarini xayrli sxemalar va ICO (dastlabki tanga) orqali yoqishga muvaffaq bo'lgan sarmoyadorlarni aldayotganini aytdi. takliflar). Shunday bo'lsa-da, orqaga nazar tashlasak, Lambo gambiti boshqa paytlarga qaraganda Xeyz uning orqasiga buqa ko'zini chizgan payt bo'lishi mumkin edi.

To'g'ri, firmaning sheriklari o'zlarining imidjiga va biznesining gullab -yashnashiga turlicha munosabatda bo'lishgan. Tuklarni qimirlatishga qarshi bo'lmagan Xeys moliyaviy inqiroz rolini o'ynadi. Sem Rid Miluoki ko'chalarida yurgan maxfiy milliarder (qog'ozda) juda past profilni saqlagan. Ammo Ben Delo umumiy qabul qilishga och qolganday tuyuldi. 2018 yilda BitMEX dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi deb e'lon qilinganda, Britaniyaning bir qator gazetalari uni "Buyuk Britaniyaning eng yosh o'z-o'zini ishlab chiqaruvchi milliarderi" deb atashdi. O'sha yilning oktyabr oyida u Oksfordning Worcester kollejiga 5 million funt xayriya qildi va bir necha oydan so'ng Billva Melinda Geytsva Uorren Baffettomonidan ishlab chiqarilgan Giving Pledge imzolandi."milliarderlar uchun ochiq taklif. boyliklarining katta qismini xayriya ishlariga bag'ishlashga ochiqchasiga majbur bo'lish. " U o'z qarorini tushuntirgan xatida shunday deb yozgan edi: “Buyuk Britaniyada 16 yoshli maktab o'quvchisi bo'lganim uchun, kelajakdagi ambitsiyalarimni ro'yxatga olishni so'rashdi. Men aniq javob berdim: "Kompyuter dasturchisi. Internet -tadbirkor. Millioner. ' Men o'z maqsadlarimdan oshib ketish baxtiga muyassar bo'ldim va bu va'daga imzo chekkanimdan minnatdorman. "

Ikki yil oldin BitMEX Gongkongning eng qimmat ko'chmas mulki bo'lgan Cheung Kong markazining 45 -qavatini Goldman Sachs, Barclays, Bloomberg va Bank of America ijaraga olgan. Hayes, Delo va Rid tom ma'noda korxonaga ko'chib o'tishdi. BitMEX o'z bayonotini berishni xohlagan holda, o'z ofisini eski kompaniyalarning hech birida bo'lmagan aksessuarlar bilan jihozladi: katta akvariumda, aksincha, jonli akulalar yashaydi.

TAIPEI dagi janjal

2019 yilning yoziga kelib, BitMEX orqali o'tadigan pul miqdori hayratlanarli edi. 27 -iyun kuni kompaniya 16 milliard dollarlik savdo bilan kunlik yangi rekord o'rnatganini e'lon qildi. Ikki kundan keyin Xeyz tvitterda shunday yozdi: “Bir yilda bir trillion dollar savdo qilingan; statistika aldamaydi. BitMEX bilan hech qanday aloqasi yo'q. @Nouriel, men sizni chorshanba kuni ko'raman. "

U tvitlashmoqda edi odam edi Nouriel Roubini'ye,bir hurmat NYU Iqtisodiyot professor-va BitMEX ashaddiy tanqidchisi. Doktor Doom deb nomlangan Rubini Prezident Klintonningiqtisodiy maslahatchilari kengashida o'tirdi va G'aznachilik departamenti, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankida xizmat qildi. Boshqacha qilib aytganda, u Xeysga qarama -qarshi bo'lganidek, u ham xuddi shunday tashkilot edi. 3 iyul kuni er -xotin Osiyo Blockchain sammitida sahnada "Taypeydagi chalkashlik" deb e'lon qilindi va Rokki mavzusi tepaga ko'tarildi.

Professor birinchi bo'lib so'zini aytdi va to'g'ridan -to'g'ri jugulga bordi: "Bu sohada axloqsiz xatti -harakatlar sodir bo'ladi - jinoyatchilar, jinoyatchilar, firibgarlar, ilon yog'i sotuvchilari va boshqalar. Yonimda - qimorbozlar va chakana savdogarlar, akkreditatsiyalanmagan investorlar bilan ishlaydigan janob. Roubini o'zining italyancha talaffuz qilingan ingliz tilida shunday ta'kidlagan: "BitMEX Rekt deb nomlangan juda yaxshi Twitter tasmasi bor-rekt" eshakka tegish " degan ma'noni anglatadi, bu erda har bir soniya shu bolalar tomonidan yo'q qilingan va minglab odamlar moliyaviy sohaga o'tgan. xarob." U kompaniyani qoidalarni buzganlikda ayblab, BitMEX bilan "hamma rektga tushadi", deb aytdi, Xeys va uning hamkasblari bundan mustasno.

Xeys nima haqida gapirishga qarshi chiqdi: “BitMEX. Yuz baravar kuch. Xo'sh? Siz xohlagan joyda bu turdagi leverjlarni sotishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida bizda [birjadagi fondlar-ETFlar] deb nomlangan narsalar bor. Ajoyib biri bor edi. va u qisqa muddatli o'zgaruvchanlik g'oyasiga asoslangan edi. 2018 yil fevral oyida bir kunlik o'sish-dunyodagi eng tartibga solingan moliya bozorida, yuqori likvidli va bu banklar, kostyum kiygan odamlar, yaxshi universitetlarga, sizning ETF esa nolga tushdi. Rekt! ” Moliyani ETF -larni qurish va surish orqali boshlagan kishi uchun bu qiziq dalil edi.

O'sha kuni Xeyzning auditoriyada muxlislari ko'p edi, unga ishongan odamlar, xuddi Facebook foydalanuvchisi Mark Sukerberg kabi.noldan butun bozor maydonini yaratdi, odamlar kerak emasligini hech qachon bilmagan nufuzli, xavfsiz va yuqori daromadli platforma. Xeyz aytganidek, Tsukerberg bilan boshqa o'xshashliklar aniq emas edi: takabburlik, hokimiyatga beparvolik va o'z joniga qasd qilishga moyillik. Bularning barchasi Taypeyda namoyish etildi. Moderator BitMEXning Seyshel orollarida ro'yxatdan o'tish to'g'risidagi qarorini shubha ostiga qo'yganida, u erda hech qanday qonun-qoidalar yo'q edi, Xeys ketdi: "Balki AQShga yo'naltirilgan Rubini Nyu-York [Moliyaviy xizmatlar departamenti] va Nyu-York [bosh prokurori deb o'ylaydi. ]-bu shahardagi yagona o'yin va biz bilamizki, ta'zim qilishimiz va AQSh hukumati tomonidan tartibga solinganligimiz uchun eshakni olishimiz kerak. Endi, bilmayman. Bu aslida mening o'yinim emas ”.

AQSh va Evropaning tartibga solish organlari Seyshel orollaridagidan biroz boshqacha samolyotda ekanliklarini tan oladimi, degan savolga, Xays shunday javob berdi: "Ularga pora berish ko'proq xarajat qiladi". Xeys Seyshel orollari ma'muriyatiga pora berish uchun qancha to'lagan? Uning javobi: "kokos."

Bir necha hafta o'tgach, doktor Doom "Buyuk Kripto Heist" sarlavhali nashr bilan qaytdi. Unda u offshor birjalarida muntazam ravishda noqonuniylik haqida qizil bayroqlarni ko'targan. Taypeydan hali ham qo'rqmay, u BitMEX va uning bosh direktoriga o'z g'azabini o'rgatdi va ularni o'z biznesini, masalan, tijorat tijorat stolidan o'z mijozlarini ishga tushirish va o'z daromadlarining yarmigacha daromadlarini olishda, aybladi. BitMEX platformada savdo qilayotgan odamlarni ag'darish uchun juda rag'batlantiruvchi taklif.

Xartej Singx Souxni, 2018 yil.

Adam Fergyuson surati.

Keyin Roubini o'ldirish uchun bordi: "BitMEX insayderlari menga ma'lum bo'lishicha, bu almashinuv har kuni Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlardan kelgan terrorchilar va boshqa jinoyatchilar tomonidan katta miqdordagi pul yuvish uchun ishlatiladi; birja buni to'xtatish uchun hech narsa qilmaydi, chunki bu bitimlardan foyda ko'radi ”. U "kripto saratoni metastazga aylangani uchun g'ildirakda uxlab yotganman" deb aytgan tartibga soluvchi tashkilotlarni yopdi.

Demirorlar Taypeydagi janjalga ko'proq xayriya munosabati bilan qarashdi: "Bu [Artur] shoumen bo'lib, sahna va tushuncha yaratganining misoli, e'tibor iqtisodiyoti". U begona odamlar, hatto BitMEX -da rektga ega bo'lganlar ham, ko'chada Xeyzga yaqinlashib, uni quchoqlashni xohlashidan hayron bo'lishdi. "Ko'p odamlar uchun Artur xudojo'y odamga o'xshaydi", dedi u. "U biz [kripto olami] dunyoni o'zgartiramiz deb ishondi. U pul inqilobiga ishongan. U bizning sanoat sifatida qilayotgan ishimiz chuqur ekanligiga ishondi. Ammo u, shuningdek, bu kulgili bo'lishi kerak, deb o'ylardi va biz o'zimizni ustimizdan kulishimiz va bu baqirishni chaqira olishimiz kerak edi.

KUP DE GRAYS

2020 yil 1 -oktabr kuni ertalab soat 6 da FQB agentlari Bostonning qulay chekkasidagi katta mustamlakaga kelishdi. Yozuvlar shuni ko'rsatadiki, uy bir yil oldin Delaver MChJ tomonidan sotib olingan. Mulkning haqiqiy egasi Sem Ridni kishanlab olib ketishgan.

Bir necha soatdan keyin Nyu -York janubiy okrugi (SDNY) bo'yicha AQSh advokati vazifasini bajaruvchi Audrey Strausva FTBning Nyu -Yorkdagi ofisi rahbari UilyamSvini JrBitMEX asoschilari - Hayes, Delo va Ridga ayblov e'lon qilishdi. - yaqin do'sti va birinchi ijarasi Gregori Dvayer bilan birga.Bu shaxslarga "sirli pullarni legallashtirishga qarshi kurashish dasturini ataylab bajarmaganlik va bajarmaganlik" bilan "Bank siri to'g'risidagi qonun" ni buzish va til biriktirishda ayblashdi. Har bir sanash uchun maksimal besh yillik qamoq jazosi belgilangan. O'sha paytda AQShda yagona ayblanuvchi bo'lgan Rid 5 million dollarlik garov qo'yib, pasportini topshirishga rozi bo'lganidan keyin qo'yib yuborilgan.

Federal qidiruv byurosi Svini Xeysni tanqid qildi: "Bir ayblanuvchi AQSh tashqarisida yurisdiktsiyaga kirgan kompaniya bilan maqtanishgacha bordi, chunki bu yurisdiksiyada pora berish" kokos yong'og'iga "to'g'ri keladi." U ogohlantirdi. Tez orada ularning jinoyatlari bahosi tropik mevalar bilan to'lanmasligini, aksincha jarimalar, qaytarish va federal qamoq jazosiga olib kelishi mumkinligini bilib oladilar.

Professor Roubini bir yildan ko'proq vaqtdan buyon signal berib kelayotgan edi, oktyabr oyida esa federallar javob berishdi. Lekin bu faqat Adliya vazirligi emas edi. CFTC (chakana va institutsional investorlarni fyuchers va optsionlarni sotish bilan bog'liq firibgarlik, manipulyatsiya va suiiste'molliklardan himoya qiladigan) BitMEX va uning asoschilariga ro'yxatdan o'tmagan savdo maydonchasini ishga tushirish va pulga qarshi zaruriy choralarni ko'rmaganlik uchun fuqarolik da'vosi berdi. yuvish usullari.

Jinoyat ishi yuridik kuzatuvchilarni hayratda qoldirdi. Laurel Loomis:"Men buni uzoq vaqtdan beri bilaman-men boshqa jinoyat ishi bo'yicha ayblov xulosasini bilganman, va hech kimga qaratilgan emas, bu faqat pul yuvishga qarshi kurash dasturining muvaffaqiyatsizligiga asoslangan", dedi Laurel Loomis. Rimon,Adliya vazirligida 16 yil ishlagan va birinchi raqamli valyutadagi ishni sudga bergan moliyaviy jinoyatlar bo'yicha mutaxassis. Endi O'Melveny & Myersda xususiy amaliyotda u kriptovalyuta va blokcheyn kompaniyalariga maslahat beradi. Men gaplashgan boshqa DOJ faxriylari singari, u ham jiddiy ayblovlarning yo'qligidan hayratda qoldi. «Ayblov xulosasida, odatda, firibgarlik, kredit karta o'g'irlanishi, bolalar pornografiyasi, terrorizmni moliyalashtirish bo'ladimi, aniq jinoiy harakatlar haqidagi da'volarni ko'rasiz. Siz bu ayblov xulosasida hech qanday ayblovni ko'rmaysiz ”. (Albatta, tergov jarayonida BitMEXdan taxminan 100000 sahifalik hujjatlarni olgan prokurorlar, agar ular bunga kafolat topsalar, qo'shimcha ayblovlar bilan, ayblov xulosasini berishlari mumkin. SDNY, o'z navbatida, rad javobini berdi. savollarga javob berish uchunVanity Fair ish haqida suratga tushdi.)

Aksincha, Adliya boshqarmasi 2017 yilda BTC-e deb nomlangan boshqa kripto-savdo maydonchasini ta'qib qilganida, bu 21-bandli ayblov xulosasi bilan, shu jumladan, shaxsni o'g'irlash va giyohvand moddalar savdosini osonlashtirish, shuningdek, kir yuvish jinoiy sindikatlar uchun pul, shu jumladan tog' uchun mas'ul bo'lganlar. Gox hack. BitMEX bilan, Rimonning ta'kidlashicha, AQSh hukumati raqamli aktivlar hosilalari maydonidagi eng yirik va eng zo'r o'yinchining asoschilariga butun kripto hamjamiyatiga xabar yuborish uchun o'z ko'zlarini o'rgatgan: "Biz bu sohani tushunganingizga ishonch hosil qilamiz. bizning yurisdiksiyamizga bo'ysunadi. "

Fuqarolik da'vosiga kelsak, hukumatning fikri bilan tanish bo'lgan manbaning aytishicha, BitMEX ignani o'ta olmagan va CFTC yurisdiktsiyasida "istisno holatida" ishlay olmagan. BitMEX kabi ro'yxatdan o'tmagan almashish, aslida, debamerikalik chakana investorlarga leverdlangan tovarlarni sotishga ruxsat berdi. Lekin u bu bitimlarni 28 kun ichida bajarishi kerak. Muammo shundaki, BitMEX -ning eng mashhur mahsulotlarining ba'zilari - doimiy svoplar - muddati tugamasligi uchun ishlab chiqilgan va buning o'rniga odamlarga o'z savdo pozitsiyalarini ochiq saqlashga ruxsat berilgan. Xulosa qilib aytganda, Hayes, Delo va Rid-qimmatbaho yuridik yordamga ega bo'lgan uchta aqlli yigit-1936 yildagi qonun-Tovar birjasi to'g'risidagi qonunning qurboniga aylanishdi. U 2010 yilgi Dodd-Frank qonuni bilan o'zgartirilgan. Bu CFTCning bunday savdolar bo'yicha yangi ko'rsatmasi bilan aniqlandi, bu faqat o'tgan yilning mart oyida kiritilgan.

Komissiya kompaniyaning amerikaliklar uchun taqiqlangan liniyasini sotib olmadi. Fuqarolik arizasiga ko'ra, BitMEX o'zining katta miqdori va to'lovlarini AQSh mijozlaridan olgan. Prokurorlarning ta'kidlashicha, kompaniyaning pul yuvish va mijozlar bilishi siyosati va amaliyoti faqat oynani yopishdir: "BitMEX mijozlarga anonim elektron pochta va parol va Bitcoin depoziti bilan hisob ochish imkonini beradi. BitMEX o'z foydalanuvchilarining aksariyati kimligini yoki joylashuvini tekshirish uchun hech qanday hujjat yig'maydi. ” CFTC federal sudga "noqonuniy daromadlarni ajratish, fuqarolik pul jazosi, mijozlar manfaati uchun qaytarish, doimiy ro'yxatga olish va savdoni taqiqlash va kelgusidagi qonunbuzarliklar to'g'risida doimiy ko'rsatma berish" ni talab qilgan. (Yanvar oyida kompaniya platformadagi barcha foydalanuvchilar tasdiqlanganligini e'lon qildi.)

BitMEX ta'sischilarini jiddiy ravishda jiddiy jinoyatlar bilan ayblab, rasmiylar ko'pchilik kripto hamjamiyatining g'azabini qo'zg'atdi. Ba'zilar o'yinni soxtalashtirilgan deb o'ylashadi. "Menga pul yuvish yo'li bilan qonunbuzarliklar bo'lmagan bankni ko'rsating, men sizga cho'chqachilik bankini ko'rsataman", dedi menga Jehan Chu. “Bu ikki tomonlama standart. Kim HSBCdan pul yuvish va Eron bilan bitimlar tuzish va bu kabi sanktsiyalarni buzish uchun qamoqqa tashlangan? Ular jarimaga tortildi ». U xato qilmaydi. HSBC Sinaloa karteli uchun milliard dollarga yaqin mablag 'yuvganini va Kuba, Eron, Liviya, Sudan va Myanmadagi ruxsat etilgan mijozlar uchun pul o'tkazganini tan olganidan so'ng, Adliya vazirligi bank yoki uning mansabdor shaxslarini ayblamaslikka qaror qildi, buning o'rniga 1,92 dollar to'ladi. milliard jarimaga tortiladi va sud tomonidan belgilangan muvofiqlik monitorini o'rnatadi.

Bu deyarli aberatsiya emas edi. Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland va Standard Chartered pul yuvish, sanktsiyalarni buzish va katta soliq firibgarligini o'z ichiga olgan xatti -harakatlari uchun jarima to'lagan. Yuqori moliya dunyosida korporativ ofitserlardan shaxsiy zaryad olish kamdan -kam uchraydi. "Siz Google" JPMorgan "va" firibgarlik "ni ishlatib, nima bo'lishini ko'rib chiqishingiz mumkin", - taklif qildi Xartej Singx Savxni. "Uells Fargo, JPMorgan, Goldman Sachs - ular firibgarlikda ayblarini tan olishdi. Va shunga qaramay, ularning jazosi yoki jarimasining hech biri biz Arturni qidirayotganimizdek yomon emas ”.

Darhaqiqat, Xeyz va uning sheriklariga qo'yilgan ayblovlar e'lon qilinishidan 48 soat oldin, JPMorgan Chase "qaror qabul qildi", bu evfemik tarzda aytilganidek - DOJ, CFTC va SEC bilan, bank yaqinida to'lashga rozi bo'lgan. bir xil qimmatli metallarning fyucherslari, ikkinchisi G'aznachilik qog'ozlari va obligatsiyalarini o'z ichiga olgan ikkita aniq sxemalar bilan milliard dollar. Shartnomani e'lon qilganlar qatorida FTB Svini ham bor edi: “Taxminan o'n yil mobaynida JPMorgan savdogarlari va sotuvchilarining katta qismi bozorda noqonuniy harakatlardan himoyalanishga xizmat qiladigan AQSh qonunlarini ochiqdan -ochiq e'tiborsiz qoldirdi. Bugungi kechiktirilgan prokuratura shartnomasi. Bu boshqalarga bu kabi da'volar agressiv tarzda tekshirilishi va ta'qib qilinishini aniq eslatadi ".

Haqiqatan ham? 2000 yildan buyon Amerikaning eng yirik banki bo'lgan JPMorgan Chase o'nlab milliardlab jarimalar to'ladi, shu jumladan pul yuvishga qarshi kurashdagi kamchiliklar uchun 2 milliard dollardan ortiq. Shunga qaramay, uning bosh direktori va raisi Jeymi Dimonva uning bosh leytenantlari jinoiy ta'qib qilinmagan. Buning o'rniga, 2020 yilgi prezidentlik saylovlari bilan o'ynagan Dimon o'tgan yili maosh va rag'batlantirish uchun 31,5 million dollar yig'di.

"Siz oxirgi 10 yil mobaynida pul yuvishga qarshi jinoiy javobgarlikka tortilgan tarixga nazar tashlasangiz bo'ladi, va siz shunchaki ko'plab ayblanuvchilarni ko'rmaysiz",-tushuntirib berdi advokat va kripto eksperti Rimon. "Albatta, siz pul yuvish haqidagi dalillardan farqli o'laroq, dastur buzilishi haqida gapirganda. Shunday qilib, bu g'ayrioddiy. Menimcha, bu qasddan qilingan. Menimcha, hukumat [bu erda] buni qilish, xabar yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan.

Tushkunlik, albatta, Amerika jinoiy adliya tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ammo bu ham prokurorning ixtiyorida. Katta banklar bo'ladimi yoki Purdue kabi yirik farmatsevtika kompaniyalari bo'ladimi, ularning egalari, Sackler oilasining a'zolari, millionlab amerikaliklarni bila turib giyohvandlikda ayblashdi, bu esa yuz minglab odamlarning o'limiga olib keldi (buni Sacklers rad etishadi) - Chu ham o'z fikrlarini takrorladi. u janoblarning kelishuvini tasvirlab berganida: "Sizda biznesda ko'p millatli korporatsiyalarning elita toifasi bor, ular hukumatda o'z kontragentlari bilan ishlashni yaxshi bilishadi. Bu quid pro -quo emas, lekin bu ish munosabatlaridir, bilasizmi, xoreografiyaning bir qismi sifatida noqonuniylik va ijro etishni o'z ichiga oladi. Va bu tom ma'noda xoreografiya. Sacklersdan hech kim yurmaydi.Ammo ishonchingiz komilki, bu kriptovalyutali odamlar bilan sodir bo'ladi.

"Men buni ortga surishim mumkin, - dedi CFTC sobiq raisi Jankarlo. "CFTC jinoiy harakatlarga yo'l -yo'riq ko'rsatishda befarq bo'lmagan." U misol sifatida Refco va Peregrine Financial kompaniyalarini keltirdi, bunda komissiya talabiga binoan Adliya vazirligi keyinchalik uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan bosh direktorlarni aybladi. (CFTC, shuningdek, Goldman Sachs sobiq hamkasbi Jon Korzinni ham jazoladi.MF Global inqirozidagi ishtiroki uchun uni CFTC tomonidan boshqariladigan bozorlarda savdo qilishni umrbod taqiqlab qo'ydi.) Jankarlo Crypto Dad nomini Kongressga "nafrat yoki nafrat bilan emas, balki ochiq fikr bilan" munosabatda bo'lishni taklif qilgani uchun oldi. Qisqasi, u kriptovalyutalarga qarshi emas. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yili CFTCning sobiq hamkasblari emas, ular o'tgan yili kripto hamjamiyatiga komissiya o'z yurisdiktsiyasi va vakolatlarini jiddiy qabul qilishini bildirgan. "BitMEX aniq eslatmani olmadi va CFTC chiqib ketdi va ularga ruxsat berdi."

Onlayn kazino
O'yin -kulgi avtomatlari
Onlaynkazino

Bizning yangiliklarimizga obuna bo'lish orqali birinchi eksklyuziv taklifni oling va eng yaxshi onlayn kazinolarda har kungi ajoyib chegirmalarimizdan foydalaning!